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安徽宿州农村商业银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

2019-05-25 11:05:04  点击:[]

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽宿州农村商业银行股份有限公司章程》的规定,安徽宿州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2019年6月14日召开公司2018年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2018年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定

4、会议召开时间:2019年6月14日(星期五)上午10点00分。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决方式召开。

6、会议召开地点:安徽省宿州市淮海中路69号公司6楼603会议室。

7、出席对象:

(1)截至2019年6月7日,在公司登记在册的股东或其委托代理人,每一股东只能委托一名代理人代为出席,该代理人不必是公司的股东;

   (2)本行董事、监事和高级管理人员;

   (3)本行聘请的见证律师等相关人员;

   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;

二、本次股东大会审议的提案

1、通报宿州银保监分局《中国银行业监督管理委员会宿州监管分局现场检查意见书〔2018〕25号》

2、通报《中国银行保险监督管理委员会宿州监管分局监管意见书〔2019〕1号》

3、审议《安徽宿州农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》

4、审议《安徽宿州农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》

5、审议《安徽宿州农村商业银行股份有限公司2018年度审计工作报告》

6、审议《安徽宿州农村商业银行股份有限公司“933”发展战略规划》

7、审议《安徽宿州农村商业银行股份有限公司关于2018年财务决算与2019年财务预算的报告》

8、审议《安徽宿州农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》

9、审议《安徽宿州农村商业银行股份有限公司关于董事、董事会及经营层2018年度履职评价的报告》

10、审议《限制宿州市百货大楼有限公司股东权利》的议案;

11、审议《安徽宿州农村商业银行股份有限公司董、监事津贴方案》;

12、审议《安徽宿州农村商业银行股份有限公司2019年度定向募股方案》。

 

三、会议登记事项

   1、登记时间:2019年6月9日前,逾期未登记视为自愿放弃。

2、登记地点:公司董事会办公室(安徽省宿州市淮海中路69号公司5楼502室)

3、登记方式:现场登记、信函或传真方式登记

 (1)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股权证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、股权证办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股权证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、股权证和委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。传真在2019年6月8日下午17:30分前送达至登记地点。来信请寄:安徽省宿州市淮海中路69号公司5楼502董事会办公室,邮编234000(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

(4)注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证、股权证和授权委托书必须出示原件。

 4、会议联系方式:

 会议联系人:郭辉

 会议联系电话:0557-3045597   传真:0557-3025909

 5、会议费用:本次股东大会会期预期半天,拟出席会议的股东食宿及交通费用自理。

 6、出席会议股东及股东代理人务请于会议开始前提前到达会议地点。

 

 

附件:授权委托书

 

安徽宿州农村商业银行股份有限公司董事会

2019年5月24日

 

 


 

授权委托书

 

《安徽宿州农村商业银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》已收悉,因本公司(人)不能出席,特委托                 全权代表本公司(人)参加此次会议,行使表决权。

 

 

                                                   

(委托人签字、盖章)

年    月    日

 

受托人身份证复印件:

(粘贴)

 

 

 

 

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